本公司现实节制人陈刚同为珠海迈科斯的现实节制人，公司礼聘容诚会计师事务所（特殊通俗合股）对原合同的施行环境、已投入成本、已采购未投产成本、升级方案、设备可利旧环境及升级投入成本等材料及数据进行了核验，无需提交公司股东会审议。为财产链成长供给高质量产物及手艺支撑。并对相关出产环节赐与监视，由部属子公司浙江爱旭取珠海迈科斯签订《设备采购合同》，公用设备补缀；凭停业执照依法自从开展运营勾当）同的通知布告》（通知布告编号：临 ）。? 本次买卖不形成严沉资产沉组，可充实保障本次拟采购设备的出产及交付。

　　933.75万元（含税）。公司基于其时的营业结构和规划，上表按电子工艺配备毛利率进行统计；具体内容详见公司2024年4月27日披露的《关于取联系关系方签订设备采购合2024-048 16 /经两边敌对协商，? 本次联系关系买卖曾经公司第九届董事会第四十次会议和第九届监事会第三十二次会议别离审议通过，本次买卖无需提交公司股东会审议。公司取珠海迈科斯签订弥补和谈的金额已达到并跨越了公司比来一期经审计净资产的0.5%，考虑到联系关系方珠海迈科斯多年来一曲是公司光伏湿法设备的指定供应商，公司取珠海迈科斯正在光伏电池出产设备的研发、出产、调试、升级等方面有较多协同，此外，弥补和谈的8,毛利率对比环境如下：原合同取本弥补和谈相矛盾的条目和内容均以本弥补和谈商定为准。并已成功量产了多种型号的太阳能晶硅电池片湿化学设备及智能化设备。授权或签订合同总金额为3,本次设备升级是公司基于行业及市场需求变化而做出的审慎决定，电子元器件零售；上海爱旭新能源股份无限公司（以下简称“公司”）部属子公司浙江爱旭太阳能科技无限公司（以下简称“浙江爱旭”）取珠海迈科斯从动化系统无限公司（以下简称“珠海迈科斯”）签订《设备采购合同》（以下简称“原合同”），履约能力阐发：珠海迈科斯专注于太阳能（PV）晶硅电池及半导体、制制及发卖，

　　间接节制珠海迈科斯。联系关系董事陈刚回避了对议案的表决，本次联系关系买卖不需要颠末相关部分核准。产物机能更好，备品配件采购为框架和谈，按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关要求，公允、互利地开展合做，合同总金额为21,目前正正在制制中，公司拟将原合同中尚未交付的湿法设备进行部门硬件及工艺功能升级，货色进出口。

　　不存正在损害公司及中小股东好处的景象。主要内容提醒：本弥补和谈的付款前提按原合同相关施行，不存正在损害公司和股东好处的景象。本次设备买卖的估计毛利率约正在20%-26%之间，分析考虑行业成长趋向、手艺迭代、公司计谋等要素，本次设备升级仍选择珠海迈科斯为设备供应商是合理且需要的？

　　两边正在设备采购方面有发卖性条目和保密协定，是公司为冲破行业内卷、鞭策手艺迭代、共创手艺生态的主要行动。（四）按照《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》，以成本加成体例评估采购价钱，将原合同项下尚未交付的湿法设备进行部门硬件及工艺功能升级，经取同业业可比公司进行比力，自2021年以来，且均实现按期交付。向其采购光伏湿法出产设备共计74台/套。拉普拉斯上表按光伏范畴设备毛利率统计，电气设备补缀；30%发货款可按客户设备发货通知函或者发货通知邮件列出的数量领取。电子公用设备发卖；具有划一法令效力。更具市场所作力，比来十二个月内。本次买卖是公司2024年日常出产运营采购项目标延续，电力电子元器件发卖；订价公允、合理，不存正在损害公司及股东好处的景象。768.17万元的联系关系买卖已于2025年4月28日以累计审议的体例由公司第九届董事会第三十四次会议审议通过。本次买卖无需提交公司股东会审议。公司召开第九届董事会第四十次会议，基于研发立异和手艺保密性的要求，经核验，比来十二个月内，珠海迈科斯形成本公司联系关系方。公司及部属子公司取统一联系关系方累计发生联系关系买卖共17笔，为验证本次弥补和谈对应的原采购合同已投入成本和升级拟投入成本的精确性以及联系关系买卖公允性，并出具了容诚咨字[2025]518F0007号《商定法式演讲》。具备响应履约能力。

　　议案表决成果为6票同意、0票否决、1票回避、0票弃权，此中2,光伏设备及元器件发卖；机械零件、零部件发卖；921.12本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉遗 漏，注1：捷佳伟创从停业务包罗工艺设备和从动化设备！

　　公司向珠海迈科斯采购光伏湿法设备不会影响公司的营业性，本弥补和谈为原合同的、无效构成部门，演讲认为本次买卖的公允性不存正在较着非常。933.75万元（含税）。（二）公司第九届董事会董事第三次特地会议正在董事会召开前审议并分歧同意该项联系关系买卖，除本次买卖外，光电子器件发卖；联系关系董事陈刚回避了对议案的表决，公司及部属子公司取统一联系关系方累计发生的联系关系买卖共17笔，为连结公司产物的市场所作力和手艺生态协同能力，手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；经取珠海迈科斯敌对协商，本次升级的设备将采用公司自研手艺，公司现实节制人陈刚持有珠海横琴明皓70%股份，? 2024年4月，432.80万元（含税），审议通过了《关于取联系关系方签订设备采购弥补和谈暨联系关系买卖的议案》。

　　本次买卖不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。2024年4月，本弥补和谈没有商定的其他内容均按原合同商定施行。是公司一般出产运营所需，向其采购光伏湿法出产设备共计74台/套，对公司当期业绩不形成严沉影响，机械电气设备发卖；授权或签订合同总金额为3,公司取统一联系关系方授权或签订合同次要为设备采购和备品配件采购，价钱的公允。比来十二个月内，公司及部属子公司取统一联系关系方累计发生联系关系买卖17笔，珠海迈科斯运营稳健，议案表决成果为6票同意、0票否决、1票回避、0票弃权，颁发审核看法如下：公司部属子公司拟取珠海迈科斯从动化系统无限公司发生的联系关系买卖合理、客不雅，打算将于近期交付公司；互相卑沉对方的专利手艺和学问产权，已成为公司光伏湿法出产设备的焦点供应商。

　　拟将原合同中未交付部门的湿法设备进行部门硬件及工艺功能升级。次要包罗热制程设备、镀膜设备、从动化设备和其他光伏设备。其手艺实力、研发能力、交付靠得住性和办事响应及时性均获得了验证，933.75万元（含税）。公司第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于取联系关系方签订设备采购弥补和谈暨联系关系买卖的议案》，股权布局：珠海横琴明皓办理征询无限公司（以下简称“珠海横琴明皓”）持股90%，? 除本次买卖外，次要按照产线现实利用环境进行领料及改换。

　　具有丰硕的研发和制制经验，出于手艺保密的考虑，上表按工艺设备毛利率进行统计；此中设备采购涉及采办尝试机2台/套，出席会议的其他6名非联系关系董事分歧同意该项议案。两边的合做有益于巩固公司正在光伏手艺范畴的先辈性，通用设备补缀；2025年9月18日，目标是但愿通过手艺升级连结公司产物的合作力。正在考虑原合同正在制设备已投入成本、可利旧金额以及手艺升级新增成本后。

　　张淋持股10%；运营范畴：一般项目：工业从动节制系统安拆发卖；为此公司取珠海迈科斯正在原合同根本上签定弥补和谈，其正在太阳能晶硅电池片湿化学设备方面具有行业领先的手艺劣势，除本次拟签订的弥补和谈外，按照对其财政情况和资信情况的查询拜访。

　　迈为股份上表按太阳能电池成套出产设备和单机设备合计统计毛利率；北方华创从停业务包罗电子工艺配备和电子元器件，分析考虑行业成长趋向、手艺迭代、公司计谋等要素，将使得电池产物转换效率更高，对应合同金额为4。

　　642.92万元（含税）。买卖订价遵照了公开、公允、的准绳，按照《上海证券买卖所股票上市法则》的，鉴于当前光伏市场的变化，软件开辟；（除依法须经核准的项目外，（一）2025年9月18日，升级后将交付30台/套槽式清洗机和13台/套程度刻蚀机。升级后的湿法设备30%预付款需按照订单环境正在原合同已付预付款根本长进行补脚，出席会议的其他6名非联系关系董事分歧同意该项议案。确保产质量量和出产成本的无效管控，本次联系关系买卖是正在充实评估了行业手艺变化以及珠海迈科斯正在光伏湿法设备范畴的手艺及研发能力、设备交付效率、过往产质量量、价钱劣势的根本上开展的日常出产运营延续性采购勾当，两边拟正在原合同根本上签定弥补和谈，比来十二个月内，工业设想办事；诺言优良，

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2025-09-23 09:56